Національний банк України планує ввести реєстр громадян, які використовують банківські рахунки для незаконних фінансових операцій. Цю ініціативу прокоментував заступник голови НБУ Дмитро Олійник у бесіді з “NV Бізнес”.
До реєстру потраплять люди, які продавали свої особисті дані або надавали банківські картки для шахрайських схем. Крім того, до списку увійдуть комерційні структури, у яких були виявлені випадки міскодингу — неправильного відображення фінансових транзакцій.
НБУ буде відповідати за ведення реєстру, а за його наповнення відповідатимуть постачальники платіжних послуг та банки. Передбачені заходи обмежать фінансові можливості осіб, запідозрених у шахрайстві, забороняючи переведення грошей понад певні ліміти.
“Це стосується не лише людей, які опинилися у скрутному становищі, а й молоді, що свідомо продає свої дані, що може вплинути на їхнє майбутнє”, — зазначив чиновник.
Нагадаємо, що уряд України підтримав законопроект, спрямований на виконання європейських норм для інтеграції до системи європейських платежів. Одним із ключових кроків є створення реєстру рахунків і банківських сейфів.
Раніше повідомлялося, що під час війни українці почали частіше використовувати банківські картки та відкрили вже 71,35 мільйона рахунків.
