Досить недавно було затримано колишнього міністра енергетики Германа Галущенка під час його спроби виїхати з України. Його підозрюють у незаконному відмиванні коштів через міжнародні фонди, а також в участі у злочинній організації, що діяла в енергетичному секторі.
Згідно з повідомленням Національного антикорупційного бюро України прямо в Telegram, у цій справі було розширено коло підозрюваних. Встановлено, що в лютому 2021 року на острові Ангілья було засновано фонд, який планував залучити близько 100 мільйонів доларів інвестицій. Керував фондом винахідливий знайомий членів організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, що мав досвід в легалізації злочинних доходів.
Сім’я Галущенка виявилася серед “інвесторів” фонду. Щоб приховати його участь, на Маршаллових Островах були створені дві компанії, які були інтегровані в траст, зареєстрований у Сент-Кітс і Невісі. Серед бенефіціарів опинилися колишня дружина Галущенка і його чотири дітей, через яких кошти надходили на рахунки фонду в трьох швейцарських банках.
Слідство також з’ясувало, що під час його перебування на посаді особа, що довіряла Галущенку, відома як “Рокет”, допомогла організації отримати більш ніж 112 мільйонів доларів з незаконної діяльності в енергетичному секторі. Значна сума коштів перераховувалася на рахунки родини ексміністра, включаючи понад 7,4 мільйона доларів на рахунки фонду, а також інші суми в швейцарських франках та євро. Частина цих грошей була витрачена на навчання дітей, а решта – вкладена на депозит для отримання прибутку.
15 лютого Галущенка затримали, коли він намагався виїхати з країни, а наступного дня йому офіційно було оголошено підозру за статтями 255 та 209 Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за участь у злочинній організації та відмивання великих обсягів злочинних коштів.
Слідство триває, і НАБУ співпрацює з 15 країнами у рамках цієї справи.
Нагадаємо, що 15 лютого Галущенка затримали за запитом НАБУ і САП, коли він намагався перетнути кордон. Згідно з інформацією від джерел, його повернули до Києва для подальших слідчих дій, включаючи вручення підозри та визначення запобіжного заходу. На момент публікації про його затримання сам Галущенко ніяк не прокоментував ситуацію.
Крім того, в рамках операції “Мідас” Галущенка пов’язують з екснардепом Андрієм Деркачем, який перебуває під санкціями в Україні. У публікаціях зазначалося, що Галущенко був фігурою, що іменується в записах під псевдонімом “Сигізмунд”. Також раніше стало відомо, що Верховна Рада відправила його у відставку через викриття корупційних схем в енергетиці.
